Cumprimento legal

Small World Financial Services, priorizamos os nossos clientes e levamos nossas obrigações a sério

Enquanto instituição financeira não bancária, corremos o risco de sermos utilizados para lavagem de dinheiro. Por isso, seguimos um manual de medidas criteriosas e legais para evitar o abuso de nossos serviços:

Formação e treinamento de nossa equipe e profissionais de forma periódica.

  • Árdua Identificação dos nossos clientes (Política “Conheça o seu cliente” KYC).

  • Registro e histórico de todas as transações de dinheiro.

  • Análise atenta da informação oferecida pelos clientes.

  • Relacionamento próximo com autoridades e organismos competentes.


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