CUMPRIMENTO LEGAL

Small World Financial Services, priorizamos os nossos clientes e levamos nossas obrigações a sério

Enquanto instituição financeira não bancária, corremos o risco de sermos utilizados para lavagem de dinheiro. Por isso, seguimos um manual de medidas criteriosas e legais para evitar o abuso de nossos serviços:

Formação e treinamento de nossa equipe e profissionais de forma periódica.

  • Árdua Identificação dos nossos clientes (Política “Conheça o seu cliente” KYC).

  • Registro e histórico de todas as transações de dinheiro.

  • Análise atenta da informação oferecida pelos clientes.

  • Relacionamento próximo com autoridades e organismos competentes.


Brasil: regras de cumprimento legal

Limites

  • Diário - USD 3.000,00 (três mil dólares dos Estados Unidos) por operação/dia, ou o equivalente em outras moedas;
  • Mensal – R$ 10.000,00 (dez mil reais)
  • Anual – R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou o equivalente em outras moedas no período de 12 (doze) meses, a contar da primeira operação efetuada;

Documentação necessária:

  • Para brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil: CPF e documento de identidade (RG ou identidade profissional – OAB, CREA, etc. ou RNE, observando-se a data de validade ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Passaporte ou identidade funcional de servidor público federal civil ou militar, dos 03 poderes. A CNH (dentro da data de validade) pode substituir o CPF e RG.
  • Para estrangeiros: RNE, observando-se a data de validade ou Passaporte.
  • Para operações acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acumulados, apresentar comprovante de endereço (fornecimento de serviço público – água, luz, telefone fixo).

Para melhor segurança, poderão ser solicitados documentos adicionais, como comprovante de renda, extrato de aplicações financeiras ou imposto de renda.​


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