DROIT ET CONFORMITé

Small World Financial Services privilégie la protection de ses clients et prend ses obligations très au sérieux.

En tant qu'institution financière non bancaire, Small World Financial Services Group Ltd lutte contre toute tentative de blanchiment d’argent. La société met tout en oeuvre et emploie ses responsabilités civiques et ses obligations légales pour éviter une utilisation abusive de ses services.

  • Veiller à bien connaître son personnel, et faire des suivis et des formations régulièrement.
  • Procéder à une identification exhaustive du client, d’après la politique KYC (connaissance du client).
  • Conserver un historique de toutes les transactions.
  • Communiquer certaines informations aux autorités et organismes compétents.
  • Examiner minutieusement les renseignements fournis par les clients.

Espagne: garantie de remboursement

Small World Financial Services Espagne S.A.U. est une entité de paiement soumise à la surveillance de la Banque d’Espagne et inscrite au registre spécial des entités de paiement sous le numéro 6824.

Les entités de paiement protègent les fonds reçus de leurs utilisateurs conformément à la procédure définie à l'article 10.1, section a) de la loi 16/2009 du 13 novembre sur les services de paiement. De cette manière, les fonds reçus des utilisateurs ne sont à aucun moment mélangés aux fonds de personnes physiques ou morales autres que des utilisateurs du service de paiement au nom desquels les fonds sont disponibles et, s'ils sont toujours en notre pouvoir. et n'ont pas encore été livrés au bénéficiaire ni transférés à un autre prestataire de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où les fonds ont été reçus, seront déposés dans un compte séparé auprès d'un établissement de crédit.

Les détenteurs des fonds ont le droit de se séparer sur les comptes mentionnés au paragraphe précédent, conformément aux règles de la faillite, au profit des utilisateurs de services de paiement, en ce qui concerne d'éventuelles créances d'autres créanciers de l'entité de paiement, notamment: en cas d'insolvabilité.


Notice légale du site internet de SWFS

Small World Financial Services Group (“SWFS”) n'assume aucune responsabilité quant au contenu de son site internet. Ce matériel : a) ne fournit pas nécessairement des informations exhaustives, complètes, exactes ou à jour ; b) il contient dans certains cas des liens vers des pages externes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, qui présentent des contenus que nous ne connaissons pas et à l'égard desquels nous déclinons toute responsabilité ; c) n'apporte pas de conseil professionnel ou légal.  

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