Droit et conformité

Small World Financial Services privilégie la protection de ses clients et prend ses obligations très au sérieux.

En tant qu'institution financière non bancaire, Small World Financial Services Group Ltd lutte contre toute tentative de blanchiment d’argent. La société met tout en oeuvre et emploie ses responsabilités civiques et ses obligations légales pour éviter une utilisation abusive de ses services.

  • Veiller à bien connaître son personnel, et faire des suivis et des formations régulièrement.
  • Procéder à une identification exhaustive du client, d’après la politique KYC (connaissance du client).
  • Conserver un historique de toutes les transactions.
  • Communiquer certaines informations aux autorités et organismes compétents.
  • Examiner minutieusement les renseignements fournis par les clients.

Termes et conditions du site Web SWFS

Small World Financial Services Group (“SWFS”) n'assume aucune responsabilité quant au contenu de son site internet. Ce matériel : a) ne fournit pas nécessairement des informations exhaustives, complètes, exactes ou à jour ; b) il contient dans certains cas des liens vers des pages externes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, qui présentent des contenus que nous ne connaissons pas et à l'égard desquels nous déclinons toute responsabilité ; c) n'apporte pas de conseil professionnel ou légal.  

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