Einhaltung gültiger Rechtsvorschriften

Wir von Small World Financial Services schätzen unsere Kunden sehr und nehmen unsere Verpflichtungen sehr ernst.

Small World Financial Services Group Ltd erkennt an, dass als Finanzinstitution des Nichtbankensektors das Unternehmen dem Risiko der Geldwäsche durch Nutzer ausgesetzt ist. Wir erkennen vollumfänglich an, dass wir sowohl soziale Verantwortung als auch gesetzliche Verpflichtungen tragen, alles uns Mögliche zu unternehmen, um den Missbrauch unserer Dienstleistungen zu verhindern.

  • Wissensvermittlung an Arbeitnehmer, Sensibilisierung und Schulung auf regelmäßiger Basis.
  • Kundenidentifikation (KYC-Richtlinie, Know Your Customer).
  • Belege aller Transaktionen aufbewahren.
  • Informationen weiterleiten.
  • Ordnungsgemäße Prüfung der von den Kunden angegebenen Informationen.

Bitte lesen Sie sich unsere Unterlagen sorgfältig durch.


Sicherheit für die Rückgabe



Grundlagen für die Auslosung


Cookie-Richtlinie lesen.

Wir verwenden Cookies und adere Analysetools, die uns dabei helfen zu verstehen, wie unsere Webseite von Ihnen genutzt wird, damit unser Angebot stets an Ihre Bedürfnisse angepasst wird. Wenn Sie „Akzeptieren“ wählen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Sie können die Cookie-Einstellungen selbstverständlich jederzeit ändern. Cookie-Richtlinie lesen., Weitere Informationen">Weitere Informationen