EINHALTUNG GüLTIGER RECHTSVORSCHRIFTEN

Wir von Small World Financial Services schätzen unsere Kunden sehr und nehmen unsere Verpflichtungen sehr ernst.

Small World Financial Services Group Ltd erkennt an, dass als Finanzinstitution des Nichtbankensektors das Unternehmen dem Risiko der Geldwäsche durch Nutzer ausgesetzt ist. Wir erkennen vollumfänglich an, dass wir sowohl soziale Verantwortung als auch gesetzliche Verpflichtungen tragen, alles uns Mögliche zu unternehmen, um den Missbrauch unserer Dienstleistungen zu verhindern.

  • Wissensvermittlung an Arbeitnehmer, Sensibilisierung und Schulung auf regelmäßiger Basis.
  • Kundenidentifikation (KYC-Richtlinie, Know Your Customer).>
  • Belege aller Transaktionen aufbewahren.
  • Informationen weiterleiten.
  • Ordnungsgemäße Prüfung der von den Kunden angegebenen Informationen.

Bitte lesen Sie sich unsere Unterlagen sorgfältig durch.


Geld-zurück-Garantie

Small World Financial Services Spanien S.A.U. ist ein Zahlungsunternehmen, das der Aufsicht der Bank von Spanien unterliegt und im Sonderregister der Zahlungsunternehmen unter der Nummer 6824 eingetragen ist.

Die Zahlungsstellen schützen die von ihren Nutzern erhaltenen Beträge nach dem in Artikel 10.1, Abschnitt a) des Gesetzes 16/2009 vom 13. November über Zahlungsdienste festgelegten Verfahren. Auf diese Weise werden die von den Nutzern erhaltenen Beträge zu keinem Zeitpunkt mit den Beträgen einer natürlichen oder juristischen Person gemischt, die nicht Nutzer des Zahlungsdienstes sind, in dessen Namen die Beträge verfügbar sind, und falls sie noch in unserer Macht stehen und die am Ende des Geschäftstages nach dem Tag des Geldeingangs noch nicht an den Begünstigten geliefert oder an einen anderen Zahlungsdienstleister überwiesen wurden, werden auf einem separaten Konto bei einem Kreditinstitut hinterlegt.

Die Inhaber der Gelder haben das Recht, die im vorstehenden Absatz genannten Konten gemäß den Insolvenzbestimmungen zugunsten der Nutzer von Zahlungsdiensten insbesondere im Hinblick auf etwaige Forderungen anderer Gläubiger des Zahlungsunternehmens zu trennen im insolvenzfall.


Teilnahmebedingungen für Verlosungen

Lesen Sie die rechtlichen Grundlagen sorgfältig durch, um an den Verlosungen der Small World teilzunehmen

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