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Small World Financial Services - Finanzas
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Límites por trimestre natural

Si deseas enviar en uno o varios envíos más de 3000€ en un trimestre natural, debes presentar la siguiente información:

1. Formulario de conocimiento de clientes (que puedes descargar aquí)

2. Documentos acreditativos de domicilio: éstos pueden ser

  • Contrato de arrendamiento a tu nombre,
  • Certificado de empadronamiento,
  • Facturas de suministros a tu nombre (luz, gas, agua, etc),
  • Acreditación de residencia de larga duración en hostales, apart-hoteles, residencias, o similares
  • Cualquier otro documento con el que pueda probar su domicilio.

3. Prueba de actividad:

Personas físicas:

  • Contrato de Trabajo vigente
  • Nómina
  • Certificado de Pensión o subsidio reciente
  • Certificado de relación laboral
  • Ultima declaración Anual de la Renta
  • Declaración jurada del empleador

En caso en que no puedas aportar ninguna de estos documentos, deberás presentar una Declaración Jurada de actividad profesional avalada por otra persona física residente en España, acompañada por una copia de su DNI o NIE.

Personas físicas profesionales o autónomos:

  • Recibo de la Seguridad Social en que conste su Alta como Autónomo
  • Ultima declaración Anual de Renta
  • Alta de Actividad ante el Ministerio de Hacienda (IAE)
  • Declaraciones de IVA o Retenciones del IRPF trimestrales o anuales
  • En caso en que no puedas aportar ninguna de estos documentos, deberás presentar una Declaración Jurada de actividad profesional avalada por otra persona física residente en España, acompañada por una copia de su DNI o NIE.