Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
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Licença do Estado

A Choice Money Transfer está licenciada nos Estados Unidos da América para os seguintes atividades mencionadas abaixo. Em conformidade com o Electronic Code of Federal Regulations, o Bank Secrecy Act, USA PATRIOT Act, e toda a regulação estadual relevante, a Choice Money Transfer emprega uma equipa dedicada a monitorizar todas as agências e transacções, no sentido de cumprir a lei e regulamentações na prevenção da lavagem do dinheiro. Simplificando, estas leis definem as circunstâncias em que as instituições financeiras são obrigadas a verificar a identidade dos seus clientes bem como a origem dos fundos. Algumas agências como o Office of Foreign Asset Control define limites quanto às pessoas, organizações, ou mesmo países com quem a Choice Money Transfer, enquanto instituição financeira, pode desenvolver o seu negócio.

É importante notar que estes regulamentos não dependem só do montante da transação. Através do uso de sofisticados filtros no software, e de uma análise individual, monitorizamos todas as transações na busca de indivíduos que seguem um padrão nas transações, e que dão origem a razoáveis suspeitas de estruturarem as suas transações para evitar fornecer documentação onde seja possível a sua identificação ou a origem dos fundos. Assim, os clientes podem ser obrigados a providenciar uma cópia da sua identificação válida ou outro tipo de documentação relativa ao envio de dinheiro, bem como a prova de fundos, dependendo do montante da transacção.

A informação providenciada pelos clientes, no cumprimento das suas obrigações, é considerada informação pessoal não pública. Por consequência, a Choice Money Transfer é proibida por lei, a divulgar tais informações, exceto nos casos em que for necessário para efectuar o pagamento ou em resposta ao pedido legal de um estado ou de uma agência do governo federal dos Estados Unidos da América.

LICENÇA DO ESTADO CHOICE MONEY TRANSFER, INC. / SMALL WORLD MONEY TRANSFER:

 

Flag

State

Regulatory Agency

California 

California Department of Financial Institutions

Connecticut

   Connecticut Department of Banking

Delaware 

Delaware Office of the State Bank Commissioner

Disctrict of Columbia 

   District of Columbia Department of Insurance, Securities and Banking 

Florida 

 Florida Office of Financial Regulation  

Georgia 

Georgia Department of Banking and Finance

Illinois 

Illinois Department of Financial Institutions

Maryland 

Maryland State Bank Commissioner

Michigan 

Michigan Department of Insurance and Financial Services

New Jersey

New Jersey Department of Banking and Insurance

New York

New York Department of Financial Services

North Carolina

   North Carolina Banking Commission

Ohio

Ohio Department of Commerce

Pennsylvania

Pennsylvania Department of Banking and Securities

Rhode Island

 Rhode Island Department of Business Regulation

Tennessee

Tennessee Department of Financial Institutions

Texas

Texas Department of Banking

 Virginia

Virginia Bureau of Financial Institutions