Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
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Compliance

A Small World Financial Services valoriza seus clientes e cumpre rigorosamente as obrigações cabíveis.

Enquanto instituição financeira não bancária, corremos o risco de sermos explorados para lavagem de dinheiro. Portanto, seguimos um manual de medidas legais para evitar o abuso de nossos serviços:

  • Formação e treinamento de nossa equipe e profissionais de forma periódica.

  • Identificação exaustiva dos nossos clientes (Política “Conheça o seu cliente” KYC).

  • Registro e histórico de todas as transações.

  • Análise atenta da informação oferecida pelos clientes.

  • Relacionamento próximo com autoridades e organismos competentes.

Por favor, leia nossos Termos e Condições.