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Transacções no mesmo trimestre

Se você quer enviar mais de €3000 em uma ou mais transacções no mesmo trimestre, deve providenciar a seguinte informação:

1. Formulário KYC (Conheça o Seu Cliente)

2. Prova de Endereço, como:

  • Contrato de Arrendamento em seu nome
  • Certificado de Residência
  • Contas Domésticas (água, luz, gás, etc)
  • Prova de permanência a longo prazo a partir de um alojamento (hotel, hostel, pousada, apartamento, residência, campo de férias, ou similar)
  • Qualquer outro documento que possa ser comprovante de endereço

3. Prova de Ocupação:

  • Contrato de trabalho actual
  • Folha de Ordenado
  • Folha de Pensão,  Desemprego ou de outros benefícios
  • Última declaração de rendimentos
  • Em alternativa, uma declaração assinada pelo empregador ou gerente

Se não conseguir providenciar qualquer da documentação mencionada em cima, você pode providenciar uma declaração de ocupação endossada por uma pessoa legal, residente em Espanha, providenciando também uma cópia do seu documento de identificação nacional (DNI) ou cartão de resident (NIE).

Para pessoas com actividades comerciais ou profissionais autónomos:

  • Certificado da Segurança Social, afirmando que está registado.
  • Certificado de registo no Ministerio de Hacienda (IAE)
  • Uma declaração do IVA ou dos rendimentos
  • Se você não conseguir fornecer qualquer dos documentos supra mencionados, você pode fornecer uma declaração de ocupação endossado por uma pessoa legal, residente em Espanha, providenciando uma cópia do seu documento de identidade nacional (DNI) ou documento de residência (NIE).