Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Omhoog

Juridische mededelingen

Bij Small World Financial Services waarderen wij onze klanten ten zeerste en nemen wij onze verplichtingen ernstig op.

Small World Financial Services Group Ltd is er zich van bewust dat de groep als financiële instelling buiten het bankwezen het risico loopt te worden gebruikt voor witwaspraktijken. Wij kennen onze burgerlijke en wettelijke verplichting om alles in het werk te stellen opdat geen misbruik wordt gemaakt van onze services.

  • Kennis, bewustmaking en regelmatige training van personeelsleden.

  • Klantidentificatie (KYC-beleid, Know Your Customer).

  • Registratie van alle verrichtingen.

  • Rapportering van alle informatie.

  • Nauwkeurige analyse van de informatie die klanten verstrekken.

Gelieve onze documenten aandachtig door te nemen.