Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
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Conformité envers la réglementation

Small World Financial Services privilégie la protection de ses clients et prend ses obligations très au sérieux.

En tant qu'institution financière non bancaire, Small World Financial Services Group Ltd lutte contre toute tentative de blanchiment d’argent. La société met tout en oeuvre et emploie ses responsabilités civiques et ses obligations légales pour éviter une utilisation abusive de ses services.

  • Veiller à bien connaître son personnel, et faire des suivis et des formations régulièrement.

  • Procéder à une identification exhaustive du client, d’après la politique KYC (connaissance du client).

  • Conserver un historique de toutes les transactions.  

  • Communiquer certaines informations aux autorités et organismes compétents.  

  • Examiner minutieusement les renseignements fournis par les clients.