Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
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Cumprimento do Anti-braqueamento de Capitais e Licença do Estado

 

A Choice Money Transfer está licenciada nos Estados Unidos da América para oas seguintes actividades mencionadas abaixo. Em conformidade com o Electronic Code of Federal Regulations, o Bank Secrecy Act, USA PATRIOT Act, e toda a regulação estadual relevante, a Choice Money Transfer emprega uma equipa dedicada a monitorizar todas as agências e transacções, no sentido de cumprir a lei e regulamentações na prevenção da lavagem do dinheiro. Simplificando, estas leis definem as circunstâncias em que as instituições financeiras são obrigadas a verificar a identidade dos seus clientes bem como a origem dos fundos. Algumas agências como o Office of Foreign Asset Control define limites quanto às pessoas, organizações, ou mesmo países com quem a Choice Money Transfer, enquanto instituição financeira, pode desenvolver o seu negócio.

É importante notar que estes regulamentos não dependem só do montante da transação. Através do uso de sofisticados filtros no software, e de uma análise individual, monitorizamos todas as transações na busca de indivíduos que seguem um padrão nas transações, e que dão origem a razoáveis suspeitas de estruturarem as suas transações para evitar fornecer documentação onde seja possível a sua identificação ou a origem dos fundos. Assim, os clientes podem ser obrigados a providenciar uma cópia da sua identificação válida ou outro tipo de documentação relativa ao envio de dinheiro, bem como a prova de fundos, dependendo do montante da transacção.

A informação providenciada pelos clientes, no cumprimento das suas obrigações, é considerada informação pessoal não pública. Por consequência, a Choice Money Transfer é proibida por lei, a divulgar tais informações, exceto nos casos em que for necessário para efectuar o pagamento ou em resposta ao pedido legal de um estado ou de uma agência do governo federal dos Estados Unidos da América.

LICENÇA DO ESTADO
CHOICE MONEY TRANSFER INC
ESTADO: Georgia

AUTORIDADE: Commissioner of Banking Department of Banking and Finance - 2900 Brandywine Road, Suite 200, Atlanta, GA 30341-5565. Phone number: (770) 986-1633 or Toll Free (888) 986-1633, Fax (770) 986-1657

ESTADO: Maryland

AUTORIDADE: State Bank Commissioner, Department of Licensing and Regulation - 500 North Calvert Street, Room 402, Baltimore, Maryland 21202. Phone number: 888-784-0136

ESTADO: North Carolina

AUTORIDADE: Commissioner North Carolina Banking Commission - 4309 Mail Service Center, Raleigh, N.C. 27699-4309 or call (919) 733-3016, Fax (919) 733-691

ESTADO: New York

AUTORIDADE: Director Superintendent of Banks New York Banking Department - One State Street, New York, N.Y. 10004-1417 or call 877-BANKNYS

ESTADO: Tennessee

AUTORIDADE: Department of Financial Institutions - Nashville City Center, 511 Union Street, Nashville, TN 37215

GIRO EXPRESS INC
ESTADO: Delaware

AUTORIDADE: Office of the State Bank Commissioner - 555 E. Lookerman street, Suite 210 Dover Delaware 19901.

ESTADO: New Jersey

AUTORIDADE: Department of Bank and Insurance - Licensing Services Bureau-Banking PO BOX 473, Trenton, N.J. 08625

ESTADO: Virginia

AUTORIDADE: State Corporation Commission - Bureau of Financial Institutions, 1300 East Main Street, Suite 800 P.B. BOX 640, Richmond, VA 23218

ESTADO: California

AUTORIDADE: State Department of Financial Institutions - 111 Pine St., Suite 1100, San Francisco, CA 94111, Phone: 415-263-8555; Toll free in CA: 1-800-622-0620 (CA residents only); Fax: 415-989-5310; E-mail: consumer@dfi.ca.gov; Web site: www.dfi.ca.gov