Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Omhoog

Fraudebewustzijn

Het beperken van frauderisico’s is een belangrijke doelstelling voor Small World. Allereerst is er de verplichting om ons systeem te beschermen, zodat het niet gebruikt wordt voor frauduleuze activiteiten en is er de verplichting om onze klanten voor dergelijke activiteiten te waarschuwen. Ten tweede wil Small World haar reputatie als een betrouwbare wereldwijde aanbieder van geldoverdrachtsdiensten beschermen. Ons bedrijf zal dan ook actie ondernemen tegen elke vorm van criminele activiteit, of het nu gaat om witwassen, de financiering van terrorisme of fraude.

Tips voor klanten om fraudeurs te stoppen

  • Stuur nooit geld naar iemand die u niet persoonlijk kent.
  • Stuur nooit eerst geld om er later iets voor terug te krijgen, zoals voor een loterij, een baan of een lening.
  • Geloof een noodverhaal niet van iemand die zegt familie te zijn, zonder te controleren of deze persoon ook daadwerkelijk familie is.
  • Geloof aanbiedingen niet, waarin verklaard wordt dat een geldoverboeking de enige manier van betaling is.
  • Denk na voordat u handelt, een aanbieding die te mooi klinkt om waar te zijn, is meestal ook te mooi om waar te zijn.
  • Weest u ervan bewust dat een verlies als gevolg van een frauduleuze geldoverboeking niet vergoed wordt.

Handleiding om klanten bewust te maken van fraude

Het melden van fraude