Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
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Salire

Transazioni nello stesso trimestre

Se si desidera inviare più di 3.000 € in una o più operazioni nello stesso trimestre, è necessario fornire le seguenti informazioni:  

1. Modulo di Compliance 

2. Giustificante di domiciolio, come ad esempio: 

  • Contratto di locazione dell'immobile (il locatario e mittente dovrebbe essere lo stesso)
  • Certificato di censimento  
  • Bollette  
  • Prova di soggiorno a lungo termine da qualsiasi struttura (hotel, ostello, appartamento, residence, campus o struttura similare)  
  • Ogni altro documento che può essere usato come prova d'indirizzo 

3. Prova di occupazione: 

  • Attuale contratto di lavoro
  • Busta paga 
  • Certificato di pensione, disoccupazione, assistenza sociale
  • Ultima dichiarazione dei redditi  
  • In alternativa, dichiarazione firmata dal datore di lavoro o manager. 

Se non e' in grado di fornire uno di questi documenti, si può fornire una dichiarazione giurata di occupazione approvata da una persona giuridica, residente in Spagna, fornendo copia della sua carta d'identità nazionale (DNI) o carta di residenza (NIE).  

Per gli individui con attività commerciali o autonomi: 

  • Certificato della Previdenza Sociale in cui consta l'iscrizione attiva come autonomo. 
  • Certificato del registro presso l'Agenzia delle Entrate Spagnola (IAE)
  • Dichiarazioni IVA quadrimestrale o annuale o certificato relativo all'imposta sul reddito