Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
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Salire

Transazioni nello stesso mese

Se si desidera inviare più di 3.000 € in una o più operazioni nello stesso mese, è necessario fornire le seguenti informazioni:  

1. Modulo di compliance

2. Giustificante dei fondi:  

  • Se i fondi provengono da un lavoro o impiego: le 3 ultime buste paga
  • Se i fondi provengono da disoccupazione o da benefici sociali: estratto conto bancario in cui l'assegno è stato pagato.
  • Prestito bancario: contratto di finanziamento ed estratto conto in cui il prestito è stato accreditato, nonché l'importo della transazione dedotta.
  • Se non siete in grado di fornire nessuna di queste informazioni, puotrà presentare una dichiarazione giurata di occupazione approvata da una persona giuridica, residente in Spagna, fornendo copia della sua carta d'identità nazionale (DNI) o carta di residenza (NIE). 

3. Poiché l'importo complessivo supera il limite trimestrale, è necessario fornirci anche i documenti richiesti per le "Transazioni Trimestrali".