Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
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Antiriciclaggio e Licenza Statale

Choice Money Transfer possiede la licenza per esercere la sua attività negli Stati menzionati a continuazione. Nel compimento dei requisiti del Codice Elettronico delle Regolazioni Federale, la Legge del Segreto Bancario (Bank Secrecy Act) la Legge USA PATRIOT la Normatica Sratale relazionata, Choice Money Transferimpiega a tempo completo un team specializzato nel seguimento di tutti gli agenti e transazioni per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del riciclaggio del denaro. Tale normativa definisce tutte le circustanze in cui le istituzioni finanziarie come Choice Money Transfer debbano stabilire dei semplici procedimenti per verificare l'identità dei suoi clienti così come l'origine della loro disponibilità monetaria.

Alcune agenzie pubbliche, come la OFAC (Office of Foreign Assets Control), impongono dei limiti a persone, organizzazioni e, incluso, paesi con i quali Choice Money Transfer possa mantenere relazioni commerciali. È importante stottolineare che questi requisiti non dipendono solo dall'importo della transazione.

Attraverso l'uso di filtri elettronici nei sistemi informatici sofisticati e un'analisti individuale, abbiamo l'obbligo di monitorare tutte le transazioni, e di identificare quegli individui che, per le loro caratteristiche e operazioni transazionali, possano ritenersi sospetti di star "mascherando" i loro invii per evitar fornire le informazioni per verificare la loro identità e/o origine dei fondi.

Allo stesso modo è possibile che venga richiesta una documentazione in vigore fornita dalle autorità, o qualunque altra informazione, indipendentemente dall'importo della transazione

L'informazione fornita dai nostri clienti per il corretto adempimento dei nostri obblighi è considerata informazione personale che non potrà essere resa pubblica in nessun caso. Per questo Choice Money Transfer riconosce espressamente l'impossibilità di cedere questa informazione eccetto quando la si necessita per completare la transazione del cliente o in risposta ad una richiesta da parte di un'agenzia governativa statale o federale.

STATE LICENSING

CHOICE MONEY TRANSFER INC
STATE: Georgia
LICENSING AUTHORITY: Commissioner of Banking Department of Banking and Finance

CONTACT INFORMATION FOR COMPLAINTS: The Legal and Consumer Affairs Division of the Georgia Department of Banking and Finance will accept all questions or complaints from Georgia residents regarding Choice Money Transfer, Inc. at: 2900 Brandywine Road, Suite 200, Atlanta, GA 30341-5565. Phone number: (770) 986-1633 or Toll Free (888) 986-1633, Fax (770) 986-1657

STATE: Maryland
LICENSING AUTHORITY: State Bank Commissioner, Department of Licensing and Regulation

CONTACT INFORMATION FOR COMPLAINTS: The Commissioner of Financial Regulation for the State of Maryland will accept all questions or complaints from Maryland residents regarding Choice Money Transfer, Inc. at: 500 North Calvert Street, Room 402, Baltimore, Maryland 21202. Phone number: 888-784-0136

STATE: North Carolina
LICENSING AUTHORITY: Commissioner North Carolina Banking Commission

CONTACT INFORMATION FOR COMPLAINTS: The North Carolina Commissioner of Banks Consumer Services Division will accept all questions or complaints from North Carolina residents regarding Choice Money Transfer, Inc. at: 4309 Mail Service Center, Raleigh, N.C. 27699-4309 or call (919) 733-3016, Fax (919) 733-691

STATE: New York
LICENSING AUTHORITY: Director Superintendent of Banks New York Banking Department

CONTACT INFORMATION FOR COMPLAINTS: The New York State Banking Department consumer Services Division will accept all questions or complaints from New York residents regarding Choice Money Transfer, Inc. at: One State Street, New York, N.Y. 10004-1417 or call 877-BANKNYS

STATE: Tennessee
LICENSING AUTHORITY: Department of Financial Institutions

CONTACT INFORMATION FOR COMPLAINTS: Department of Financial Institutions will accept all questions or complaints from Tennessee residents regarding Choice Money Transfer, Inc. at: Department of Financial Institutions, Nashville City Center, 511 Union Street, Nashville, TN 37215

GIRO EXPRESS INC
STATE: Delaware
LICENSING AUTHORITY: Office of the State Bank Commissioner

CONTACT INFORMATION FOR COMPLAINTS: The Office of the State Bank Commissioner will accept all questions or complaints from Delaware residents regarding GiroExpress, Inc. at: 555 E. Lookerman street, Suite 210 Dover Delaware 19901.

STATE: New Jersey
LICENSING AUTHORITY: Department of Bank and Insurance

CONTACT INFORMATION FOR COMPLAINTS: Licensing services bureau-banking will accept all questions or complaints from New Jersey residents regarding GiroExpress, Inc. at: Licensing Services Bureau-Banking PO BOX 473, Trenton, N.J. 08625

STATE: Virginia
LICENSING AUTHORITY: State Corporation Commission

CONTACT INFORMATION FOR COMPLAINTS: Bureau of Financial Institutions will accept all questions or complaints from Virginia residents regarding GiroExpress, Inc. at: State Corporation Commission – Bureau of Financial Institutions, 1300 East Main Street, Suite 800 P.B. BOX 640, Richmond, VA 23218

STATE: California
LICENSING AUTHORITY: State Department of Financial Institutions

CONTACT INFORMATION FOR COMPLAINTS: 111 Pine St., Suite 1100, San Francisco, CA 94111
Phone: 415-263-8555; Toll free in CA: 1-800-622-0620 (for consumer complaints against CA state-licensed banks, the "800" number reaches the Consumer Services Office, located in Sacramento, CA); Fax: 415-989-5310; E-mail: consumer@dfi.ca.gov; Web site: www.dfi.ca.gov