Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
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Conformitá alle normative

In Small World valoriamo fortemente i nostri clienti e prendiamo sul serio i nostri obblighi.

Small World Financial Services Group Ltd riconosce che, essendo un istituto finanziario non bancario, corriamo il rischio di essere utilizzati da criminali nell'ambito del riciclaggio del denaro. Siamo pienamente consapevoli delle nostre responsabilità civili e degli obblighi legali che dobbiamo rispettare per impedire con tutti i mezzi l'abuso dei nostri servizi.

  • Conoscenza del personale, consapevolezza e formazione su base regolare.

  • Identificazione del Cliente (Politica KYC, Conosca il Suo Cliente).

  • Mantenere il registro di tutte le transazioni.

  • Comunicazione dei dati alle autorità competenti.

  • Controllo corretto delle informazioni fornite dai clienti.

Si prega di leggere attentamente i nostri documenti.