Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
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Avvertenza antifrode

La gestione dei rischi derivanti dalle frodi alla clientela rappresentano un obiettivo fondamentale per Small World. In primo luogo, mediante la protezione del nostro sistema, affinché non possa essere utilizzato come strumento di attività fraudolente e, altresì, allertando la nostra clientela in relazioni ai rischi connessi alle frodi. In secondo luogo, Small World intende proteggere la propria reputazione in quanto fornitore globale di servizi di trasferimento del denaro. La nostra azienda intraprenderà ogni azione utile contro qualsiasi forma di attività illecita, sia essa attività di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo o di frodi.

Suggerimenti per i clienti per fermare i truffatori:

  • Non inviare mai denaro a qualcuno che non si conosce personalmente.
  • Non inviare mai denaro per primi per poter ricevere qualcosa in cambio successivamente, come per una lotteria, un impiego o un prestito.
  • Non credere a storie di emergenza da parte di qualcuno che racconta di essere un parente, senza aver verificato che la persona in questione lo sia sul serio.
  • Non credere in offerte che affermano che il trasferimento di denaro sia l’unico metodo di pagamento possibile.
  • Pensare prima di agire: un’offerta che sembra troppo bella per essere vera, di solito si rivela essere una truffa.
  • Essere consapevoli che non esiste protezione contro le perdite dovute a trasferimenti di denaro fraudolenti.

Linee Guida per la Sensibilizzazione contro le Frodi nei confronti del Cliente

Come denunciare una frode