Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
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Legal y cumplimiento

En Small World Financial Services valoramos a nuestros clientes y nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad y obligaciones.

Grupo Small World Financial Services reconoce que, al ser una institución financiera no-bancaria, somos susceptibles de ser utilizados por delincuentes en materia de blanqueo de capitales. Expresamente reconocemos que tenemos tanto responsabilidad civil como obligacion legal de poner cuantos medios estén a nuestro alcance para evitar un uso abusivo de nuestros servicios.

  • Formación y conocimiento de nuestros equipos y profesionales de forma regular.

  • Identificación exhaustiva de nuestros clientes (políticas “Conozca a su Cliente” KYC)

  • Mantener registro de todas las transacciones.

  • Comunicar información a las autoridades y organismos competentes.

  • Examen correcto de la documentación facilitada por nuestros clientes.

Por favor, lee la documentación con detenimiento.