Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
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Möchten Sie mehr als 3.000 € mit einer einzigen oder mehreren Transaktionen innerhalb eines Quartals überweisen, müssen Sie folgende Informationen angeben:  

1. Know Your Customer (KYC) Formular 

2. Nachweis der Geldmittel: Stammen die Geldmittel aus einem Beschäftigungsverhältnis oder einer Lohnzahlung: die 3 letzten Gehaltsnachweise  

Stammen die Geldmittel aus Arbeitslosen- oder Sozialhilfeleistungen: Kontoauszug des Kontos auf welchem die Leistungen eingehen. 

Bankdarlehen: Darlehensvertrag und Kontoauszug des Kontos auf dem das Darlehen eingegangen ist sowie die Abhebung des Transaktionsbetrags erfolgte. 

Sollten Sie nicht in der Lage sein, eines der vorgenannten Dokumente vorlegen zu können, können Sie eine eidesstattliche Erklärung zur Beschäftigung mit Bestätigung durch eine juristische und in Spanien ansässige Person mit einer Kopie des nationalen Personalausweises (DNI) oder der Aufenthaltsgenehmigung (NIE) dieser Person vorlegen. 

3.  Wenn die Summe der Beträge das Quartalslimit überschreitet, müssen Sie uns die für die "Transaktionen innerhalb eines Quartals" verlangten Unterlagen vorlegen.