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Transactions le même trimestre

Si vous souhaitez transférer plus de 3 000 € en une ou plusieurs transactions durant le même trimestre, vous devez nous fournir les renseignements suivants:

1. Le formulaire Connaissance du Client (KYC)

2. Justificatif de domicile, tel que:

  • Contrat de location d'un domicile (le locataire et l'envoyeur doivent être la même personne)
  • Certificat de recensement
  • Factures de services publics
  • Preuve de séjour de longue durée émise par n'importe quel organisme de logement (hôtel, pension, appartement, résidence, cité universitaire ou installation similaire)
  • Tout autre document pouvant être considéré comme un justificatif de domicile 

3. Justificatif d'activité professionnelle:

  • Contrat de travail en cours : Bulletin de salaire, Titre de pension, certificat ou bulletin de versement d'allocations chômage ou sociale
  • Dernière déclaration de revenus
  • Une déclaration signée sous serment par l'employeur ou le gérant.
  • Si vous n'êtes pas en mesure de présenter l'un des documents ci-dessus, vous pouvez fournir une déclaration d'activité professionnelle approuvée par une personne morale, résidant en Espagne, fournissant une copie de sa carte nationale d'identité (DNI) ou de sa carte de séjour (NIE).

Pour les personnes ayant des activités entrepreneuriales:

  • Une attestation de Sécurité sociale établissant que la personne est effectivement enregistrée.
  • Un certificat d'enregistrement auprès des services fiscaux espagnols (IAE)
  • Les déclarations de TVA trimestrielles ou annuelles ou les certificats d'imposition des revenus
  • Si vous n'êtes pas en mesure de présenter l'un des documents ci-dessus, vous pouvez fournir une déclaration d'activité professionnelle approuvée par une personne morale, résidant en Espagne, fournissant une copie de sa carte nationale d'identité (DNI) ou de sa carte de séjour (NIE).