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Small World Financial Services - Finanzas
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Transactions le même mois

Si vous souhaitez transférer plus de 3 000 € en une ou plusieurs transactions durant le même mois, vous devez nous fournir les renseignements suivants:

1. Le formulaire Connaissance du Client (KYC)

2. Justificatif de la provenance des fonds:

  • Si les fonds proviennent d'un salaire : 3 derniers bulletins de salaire
  • Si les fonds proviennent d'une allocation chômage ou sociale : Relevé bancaire du compte sur lequel l'allocation est versée.
  • Prêt bancaire : Contrat de prêt et relevé bancaire du compte sur lequel le prêt a été crédité, et d'où doit être débité le montant de la transaction.
  • Si vous n'êtes pas en mesure de présenter l'un des documents ci-dessus, vous pouvez fournir une déclaration d'activité professionnelle approuvée par une personne morale, résidant en Espagne, fournissant une copie de sa carte nationale d'identité (DNI) ou de sa carte de séjour (NIE).

3. Si le montant cumulé dépasse la limite trimestrielle, vous devrez aussi nous fournir les documents requis pour les "Transactions le même trimestre"