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Small World Financial Services - Finanzas
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Límites por mes natural

Si deseas enviar en uno o varios envíos más de 3000€ en un mes, debes presentar la siguiente información:

1. Formulario de conocimiento de clientes (que puedes descargar aquí)

2. Procedencia de Fondos

  • Ingresos procedentes del Trabajo: Copia de las 3 ultimas nóminas
  • Ingresos procedentes del paro: Extracto de la cuenta corriente o cartilla bancaria donde se abone el seguro de desempleo
  • Préstamo Bancario: Póliza de Préstamo y extracto de la cuenta corriente o cartilla bancaria en donde figure el abono del préstamo, y el adeudo correspondiente al giro
  • Trabajador/a que no tiene contrato ni nómina: Declaración jurada de actividad profesional y copia del documento de identidad de la persona que lo avale

Al superar en dicho envío los 3000 € en un trimestre natural deberás aportar además:

  • Prueba de su actividad (ver apartado anterior)
  • Prueba de domicilio (ver apartado anterior)

Como habrás observado, en ocasiones, la misma documentación es válida para justificar tu actividad y como justificante de la procedencia de los fondos, por lo que no será necesario enviarla por duplicado.

Si requieres de alguna asistencia relacionada con la normativa legal vigente por favor contacta con nosotros.