Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
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Möchten Sie mehr als 3.000 € mit einer einzigen oder mehreren Transaktionen innerhalb eines Quartals überweisen, müssen Sie folgende Informationen angeben:  

1. Know Your Customer (KYC) Formular 

2. Adressnachweis, wie: 

  • Mietvertrag (Mieter und Absender sollten ein und dieselbe Person sein) 
  • Meldebescheinigung 
  • Gas-, Wasser- oder Stromrechnung  
  • Beleg über einen Langzeitaufenthalt einer Beherbergungseinrichtung (Hotel, Hostel, Apartment, Residenz, Campus oder ähnliche Einrichtung) 
  • Jegliche andere Unterlagen, die die Adresse belegen 

3. Arbeitsbescheinigung: 

  • Aktueller Arbeitsvertrag 
  • Lohnstreifen 
  • Renten-, Arbeitslosen- oder Sozialhilfebescheinigung oder -abrechnung 
  • Letzte Steuererkärung 
  • In Ermangelung dessen, eine eidesstattliche Erklärung des Arbeitgebers oder Managers. 
  • Sollten Sie nicht in der Lage sein, eines der vorgenannten Dokumente vorlegen zu können, können Sie eine eidesstattliche Erklärung zur Beschäftigung mit Bestätigung durch eine juristische und in Spanien ansässige Person mit einer Kopie des nationalen Personalausweises (DNI) oder der Aufenthaltsgenehmigung (NIE) dieser Person vorlegen.  

Für Personen mit Geschäftstätigkeit: 

  • Bescheinigung der Sozialversicherung unter Angabe, dass diese Person aktiv eingetragen ist.
  • Registerbesvheinigung der spanischen Steuerbehörde (IAE) 
  • Vierteljährliche oder jährliche Umsatzsteuererklärung oder Einkommenssteuerbescheinigung   

Sollten Sie nicht in der Lage sein, eines der vorgenannten Dokumente vorlegen zu können, können Sie eine eidesstattliche Erklärung zur Beschäftigung mit Bestätigung durch eine juristische und in Spanien ansässige Person mit einer Kopie des nationalen Personalausweises (DNI) oder der Aufenthaltsgenehmigung (NIE) dieser Person vorlegen.