Legal y cumplimiento

En Small World Financial Services valoramos a nuestros clientes y nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad y obligaciones.

Grupo Small World Financial Services reconoce que, al ser una institución financiera no-bancaria, somos susceptibles de ser utilizados por delincuentes en materia de blanqueo de capitales. Expresamente reconocemos que tenemos tanto responsabilidad civil como obligacion legal de poner cuantos medios estén a nuestro alcance para evitar un uso abusivo de nuestros servicios.

• Formación y conocimiento de nuestros equipos y profesionales de forma regular.

• Identificación exhaustiva de nuestros clientes (políticas “Conozca a su Cliente” KYC)

• Mantener registro de todas las transacciones.

• Comunicar información a las autoridades y organismos competentes.

• Examen correcto de la documentación facilitada por nuestros clientes.

Por favor, lee la documentación con detenimiento.