Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
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Einhaltung gültiger Rechtsvorschriften

Wir von Small World Financial Services schätzen unsere Kunden sehr und nehmen unsere Verpflichtungen sehr ernst.

Small World Financial Services Group Ltd erkennt an, dass als Finanzinstitution des Nichtbankensektors das Unternehmen dem Risiko der Geldwäsche durch Nutzer ausgesetzt ist. Wir erkennen vollumfänglich an, dass wir sowohl soziale Verantwortung als auch gesetzliche Verpflichtungen tragen, alles uns Mögliche zu unternehmen, um den Missbrauch unserer Dienstleistungen zu verhindern.

  • Wissensvermittlung an Arbeitnehmer, Sensibilisierung und Schulung auf regelmäßiger Basis.

  • Kundenidentifikation (KYC-Richtlinie, Know Your Customer).

  • Belege aller Transaktionen aufbewahren.

  • Informationen weiterleiten.

  • Ordnungsgemäße Prüfung der von den Kunden angegebenen Informationen.

Bitte lesen Sie sich unsere Unterlagen sorgfältig durch.