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Small World Financial Services - Finanzas
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Transacções no mesmo mês

Se você quer enviar mais de €3000 euros em uma ou mais transacções no mesmo mês, você deve providenciar-nos a seguinte informação:

1. Formulário KYC (Conheça o seu Cliente)

2. Prova de Fundos:

  • Se os fundos provêm do seu salário: os três últimos recibos de ordenado
  • Se os fundos provêm do desemprego ou outros benefícios: extrato bancário da conta onde os benefícios foram pagos.
  • Empréstimo bancário: Acordo do empréstimo e extrato bancário do banco referente à conta onde o empréstimo foi creditado, bem como o extrato correspondente à transferência para o envio de dinheiro.
  • Se você não conseguir fornecer qualquer dos documentos supra mencionados, você pode fornecer uma declaração de ocupação endossado por uma pessoa legal, residente em Espanha, providenciando uma cópia do seu documento de identidade nacional (DNI) ou documento de residência (NIE).

3. Quando o montante agregado ultrapassar o limite trimestral de envios de dinheiro, você terá de providenciar os documentos necessários para as "Transacções no mesmo Trismestre".