Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Powrót do góry

Zgodność z przepisami prawa

W Small World Financial Services cenimy sobie naszych klientów i z należytą powagą traktujemy nasze zobowiązania.

Grupa Small World Financial Services zdaje sobie sprawę, że ze względu na to, że jesteśmy pozabankową instytucją finansową, istnieje zagrożenie, że możemy zostać wykorzystani przez przestępców do prania brudnych pieniędzy. Ponosimy pełną odpowiedzialność cywilną. W związku z tym wykorzystujemy wszelkie dostępne środki prawne, aby przeciwdziałać wykorzystywaniu naszych usług do celów niedozwolonych.

  • Regularnie szkolimy naszych pracowników i współpracowników.

  • Dokonujemy starannej weryfikacji tożsamości naszych klientów (polityka „Poznaj swojego klienta” KYC)

  • Prowadzimy rejestr wszystkich transakcji.

  • Przekazujemy informacje odpowiednim władzom i instytucjom.

  • Dokładnie analizujemy dokumenty dostarczane nam przez naszych klientów.

  • Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją.

Przepisy prawne